INVESTIGAÇÃO
Um homem de 45 anos que atuava ilegalmente como operador financeiro sem ter registro na Comissão de Valores Mobiliários e sem qualquer certificação para atuar no mercado financeiro, deixou um prejuízo de R$ 3.975 milhões para sete investidores de Umuarama. O caso veio a tona após as vítimas registrarem boletins de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil local.
Segundo o delegado-adjunto da 7ª SDP e responsável pela investigação, Izais Cordeiro de Lima, o suspeito realizava todas as transações vinculadas ao seu próprio CPF. Legalmente investimentos devem ser feitos em nome e vinculados ao Cadastro da Pessoa Física ou ao CNPJ do investidor e não de terceiros. Tanto o suspeito com as vítimas já foram ouvidas pelo delegado.
“O suspeito explicou que começou fazendo investimentos somente para ele. Com o passar do tempo começou a dar aulas, até montou uma escola, para ensinar outras pessoas a investirem na bolsa de valores. Então as vítimas procuraram o suspeito e pediram para que ele investisse o dinheiro delas”, explicou o delegado Izaias Cordeiro.
Com o tempo, o suspeito passou a oferecer 1% sobre o valor aportado para quem trouxesse novos clientes. Também havia a promessa de distribuição do lucro em 4% ao mês sobre o valor aportado, segundo a polícia.
Segundo Izaias Cordeiro até o momento foi constatado crime contra o Sistema Financeiro Nacional pelo fato do suspeito atuar como traider sem ter qualquer autorização legal. Nem ele e nem a pessoa jurídica que abriu estão aptos a atuar em bolsas de valores para a compra e venda de títulos e valores mobiliários, segundo a polícia.
Agora o inquérito deve ser remetido para a Polícia Federal que tem competência para investigar crimes contra o sistema financeiro nacional. Em caso de condenação, as penas podem variar de um a quatro anos de reclusão.
As informações sobre o caso foram repassadas na manhã desta sexta-feira (24), durante coletiva de imprensa na delegacia da Polícia Civil de Umuarama.
No último ano ao menos outros dois golpes envolvendo o mercado financeiro vieram a tona em Umuarama. O primeiro da empresa Sentinel que arrecadou mais de R$ 200 milhões em um golpe do falso investimento na bolsa de valores e lesou centenas de investidores.
O segundo foi do pastor Marcos Eleandro, que também com a promessa de altos lucros lesou mais de 40 pessoas e deixou um prejuízo de mais de R$ 6 milhões. Os dois casos ainda seguem em investigação.
