Cotidiano

EM UMUARAMA

Polícia paulista desmantela quadrilha que desviou de R$ 13 milhões do BB

14/07/2020 11H19

Parte dos mandados foram cumpridos em Umuarama (foto divulgação Polícia Civil de São Paulo)

A Polícia Civil paulista desmontou uma organização criminosa responsável pelo desvio de mais de R$ 13 milhões do Banco do Brasil. A operação denominada Argentari foi deflagrada nesta segunda-feira (13) e parte dos mandados foram cumpridos em Umuarama.

Segundo a polícia paulista ao todo foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária, 13 mandados de busca e apreensão domiciliares, além do sequestro de mais de R$ 4,5 milhões em bens, frutos dos ilícitos, que estão em nome dos integrantes da organização, após representação ofertada pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil paulista as investigações começaram em 2017, na Delegacia de Polícia de Euclides da Cunha Paulista (SP), e foram concluídas pela 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais – DIG, da Divisão Especializada de Investigações Criminais – DEIC/D8.

A FRAUDE

Segundo a polícia, trata-se de um sofisticado esquema criminoso voltado à obtenção fraudulenta de empréstimos bancários e lavagem de dinheiro, os quais eram concedidos a empresas fantasmas, compostas por “laranjas”.

ORGANIZAÇÃO

O grupo contava com a participação de um gerente geral de agência bancária (demitido) e um contador para a organização burocrática, além de vários empresários que adquiriam empresas inativas, promoviam as alterações de seus quadros societários e objetos sociais, transformando-as em empresas transportadoras e, então, após comprovarem falsamente rendimento milionário em nome daquelas empresas fantasmas, obtinham empréstimos bancários de valores exorbitantes, os quais eram aprovados de maneira também fraudulenta pelo então gerente. Os prejuízos à instituição financeira passam de R$ 13 milhões.

FALSIDADE IDEOLÓGICA

Um dos integrantes do grupo, ainda se fazia passar por delegado de polícia federal, aplicando outros golpes, alguns deles praticados em detrimento de outros comparsas, o que ainda segue sob investigação.

MANDADOS

Durante as ações policiais, desenvolvidas em cinco cidades e em dois Estados – Umuarama(PR); Monte Castelo (SP); Tupi Paulista (SP); Osvaldo Cruz (SP) e São João do Pau D’Alho (SP), foram apreendidos e sequestrados treze veículos, três caminhões, além de ter sido determinado o sequestro de cinco imóveis e o bloqueio de valores em contas corrente dos envolvidos pelo Banco Central, conforme solicitado pela autoridade policial, além de dinheiro em espécie que era guardado na casa de um dos integrantes. 

Também foram apreendidos diversos contratos sociais e documentos relacionados, os quais serão ainda analisados durante a investigação.

Os documentos e materiais apreendidos nesta data serão periciados e instruirão novas fases da investigação.

ARGENTARI

Argentari “fazendo referência ao período romano, onde os banqueiros eram os profissionais de depósitos, realizavam a coleta do dinheiro, guardavam e os emprestava para outros clientes”. (Com informações da Polícia Civil de São Paulo)